⚖️ 從防洪工程、毒品案到機密基金,薩拉夫妻金流被搬上彈劾法庭,但「可疑交易」真的等於有罪嗎?

⚖️ 從防洪工程、毒品案到機密基金,薩拉夫妻金流被搬上彈劾法庭,但「可疑交易」真的等於有罪嗎?

新聞摘要

菲律賓反洗錢委員會(AMLC)在薩拉・杜特蒂彈劾審判第33天揭露多筆可疑交易報告(STR)。內容涉及2019年保險費交易、Mans Carpio名下PSBank帳戶,以及2024年與機密基金相關的通報,所列疑點分別牽涉防洪工程爭議、2017年64億披索毒品走私案與公款使用問題;部分STR說明引用新聞報導。

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關鍵其實在於,這些STR在政治上很有殺傷力,但在法律上不能直接畫上「犯罪證據」的等號。STR本質上是金融機構看到異常或特定風險後提出的通報,而這次庭上揭露的部分通報,甚至明確以新聞報導或既有指控作為觸發原因。

真正值得觀察的,是檢方接下來能不能把這些金融紀錄與具體資金來源、流向及涉案行為連起來。對薩拉而言,彈劾戰場若從政治攻防進一步走向可驗證的金流證據,案件的重量就可能完全不同;反過來說,如果最後只是「因新聞而通報、再由通報回頭證明新聞」,證據力也會成為攻防焦點。

在菲律賓政治裡,金流可以改變戰局,但前提是有人能把每一筆錢的故事證明清楚。

By Zacarian Sarao

Source INQUIRER.net

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